Фигуранты дела использовали поддельные документы для легализации операций с активами, торговавшимися на зарубежных площадках до введения официального запрета. По версии следствия, участники сговора целенаправленно обходили законодательные барьеры, которые запрещают выпуск и использование депозитарных расписок на доли отечественных корпораций. В результате этих манипуляций право собственности на ценные бумаги перешло к третьим лицам, а пострадавшие компании понесли убытки в особо крупном размере.
Правоохранительные органы завершили документирование преступной деятельности и подготовили доказательную базу для передачи дела в суд. Сейчас следователи продолжают работу по выявлению всех участников схемы, действовавших через кипрскую структуру, ранее известную как Zerich Securities Ltd. Правовая оценка действий каждого из фигурантов уже дана, в ближайшее время начнется судебное разбирательство.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!