Налоговая служба Украины раскрыла схему вывода 4,4 млрд долларов

И.о. главы ГНС Леся Карнаух заявила, что деятельность сети была скоординированной. Масштаб махинаций подтверждается кадровой базой: 1 643 человека фигурируют в учредительных документах 42 тысяч юридических лиц. Отдельные граждане числятся руководителями сразу пятисот компаний, что делает невозможным ведение реальной хозяйственной деятельности. Основной поток нелегальных транзакций связан с экспортными операциями.

География фиктивного бизнеса охватывает Киев, а также Одесскую, Днепропетровскую, Львовскую, Харьковскую, Киевскую и часть Запорожской областей. Анализ данных за период с 2024 по начало 2026 года позволил отследить нарушения, совершаемые вопреки строгим правилам регулятора, действующим с 2022 года. Все собранные материалы уже переданы в Офис генерального прокурора для установления конечных бенефициаров и правовой оценки действий организаторов схемы.