Минфин США: зарубежные мошенники крадут сотни миллиардов в год

15,9 миллиарда долларов потеряли американцы из-за мошеннических схем за отчетный период, но это лишь верхушка айсберга. Помощник министра финансов Джонатан Берк заявил, что деятельность зарубежных преступных синдикатов обходится налогоплательщикам в сотни миллиардов ежегодно. Масштаб угроз в ведомстве официально признали определяющим вызовом для финансовой системы страны.

Инвестиционные аферы стали самым результативным инструментом в руках преступников. По данным Федеральной торговой комиссии, на них приходится половина всех украденных средств. Мошенники используют методы социальной инженерии, выдавая себя за финансовых наставников или друзей в социальных сетях. Такая стратегия позволяет им обходить стандартные барьеры доверия и выманивать рекордные суммы под видом выгодных вложений.

Берк констатировал, что центры управления этими схемами находятся за границей, что осложняет оперативное реагирование. Министерство финансов называет сложившуюся ситуацию неприемлемой и настаивает на тотальной проверке посредников. Регуляторы рекомендуют инвесторам не полагаться на личные рекомендации в цифровом пространстве и верифицировать лицензии каждой организации, чтобы остановить отток капитала в руки организованной преступности.